Gabinete na dependência do ministério da Justiça guarda bens apreendidos pela PJ, vende-os em leilões e dá o dinheiro ao Estado.
São definidos os deveres de quem presta serviços de criptoativos, incluindo formação de trabalhadores, ainda que a lei seja pouco específica neste âmbito.
O primeiro-ministro diz que a sua mulher e irmão estão a ser alvos de uma campanha de difamação promovida pela direita. Mas casos judiciais que envolvem o PSOE e as pessoas perto do seu líder.
Nos processos de criminalidade económica, corrupção ou branqueamento de capitais estas investigações exigem análise documental extensíssima, perícias técnicas, cooperação com autoridades estrangeiras, e podem justificadamente prolongar-se por vários anos. Transformar os prazos de inquérito em prazos peremptórios significaria arquivar por imperativo legal milhares de inquéritos. As consequências seriam graves e irreversíveis.
Venda de artigos pertencentes a Truong My Lan integra a tentativa das autoridades vietnamitas de recuperar parte do dinheiro desviado no maior escândalo financeiro da história do país.
O antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero vai começar a ser ouvido em tribunal esta quarta-feira. Zapatero está indiciado por tráfico de influências e branqueamento de capitais.
Cláudio Rocha Júnior já tinha sido condenado a cinco anos de prisão por tráfico de droga.
Em oito anos de governação, o círculo pessoal de Pedro Sánchez deixou um rasto de processos judiciais. Na lista há espaço para familiares e líderes do PSOE.
Uma busca não é uma declaração de culpa. É um ato de recolha. O magistrado que a autoriza ou determina não está a afirmar que o visado cometeu um crime. Está a criar as condições para que os factos possam ser apurados com rigor e com base em elementos objetivos.
A PJ referiu que muitos dos imigrantes legalizados por este grupo, "apesar de figurarem como estando a trabalhar e a residir em Portugal, encontram-se, na verdade, noutros países do espaço europeu".
Detido em novembro de 2024, Jonathan Loadholt, de 37 anos, declarou-se culpado de tentativa de assédio e branqueamento de capitais, como parte de um grupo.
Por se ter esgotado o prazo de prisão preventiva.
Gonçalo Trindade Ferreira, de 50 anos, trabalhou há mais de uma década para uma empresa de Carlos Santos Silva e responde por três crimes de branqueamento de capitais
Autoridades pretendem averiguar se os 53 milhões de euros concedidos pelo governo à Plus Ultra serviram para resgatar, de facto, a companhia aérea ou para branquear capitais.
Francisco Adorni trabalhou no Ministério da Defesa argentino desde 2014 até ao ano passado, quando foi eleito deputado no parlamento da província de Buenos Aires pelo partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA).
Dos três crimes de corrupção, os mais graves de que o ex-primeiro-ministro está acusado, um prescreve em junho, outro pode prescrever em julho do ano que vem e a maior parte da prova do terceiro vai cair até ao fim de 2028 - tudo antes do fim do processo, que dificilmente acontecerá antes de 2030.
